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【实录】贵州茅台2020年年度股东大会
发布日期:2021-06-23 06:19   来源:未知   阅读:

  董事长高卫东: 各位股东及股东代表,媒体朋友们: 大家好!今天,我们在这里召开一年一度的,上市20年来,我们始终坚持“股东是茅台永远的家人”。所以,我谨代表公司董事会和经营班子,欢迎各位股东“回家”! 贵州茅台酒股份有限公司2020年年度股东大会现在开始。今天参加会议的公司董监高有:公司董事李静仁先生、付志刚先生,独立董事许定波先生、章靖忠先生,董事会战略委员会顾问袁玉平先生,监事会主席游亚林先生,监事车兴禹先生、刘成龙先生,高级管理人员钟正强先生、刘刚先生、涂华彬先生、王晓维先生。

  贵州茅台董事长高卫东: 今天的会议共有八项议程,下面我们逐项进行: 现在进行第一项议程,宣读并审议议案,共有八项议案。 首先由我汇报《2020年度董事会工作报告》,请各位股东及股东代表审议。议案一:《2020年度董事会工作报告》,以上,请予以审议。

  贵州茅台董事长高卫东: 下面请监事会主席游亚林先生汇报《2020年度监事会工作报告》,请大家审议。

  贵州茅台监事会主席游亚林: 下面由我汇报《2020年度监事会工作报告》,请各位股东及股东代表审议。议案二:《2020年度监事会工作报告》,以上,请予以审议。

  贵州茅台董事长高卫东: 下面请副总经理、财务总监、董事会秘书刘刚先生一并汇报《2020年年度报告(全文及摘要)》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算方案》《2020年度利润分配方案》,请大家审议。

  贵州茅台副总经理、财务总监、董事会秘书刘刚: 议案三:《2020 年年度报告(全文及摘要)》 议案四:《2020 年度财务决算报告》 议案五:《2021 年度财务预算方案》 议案六:《2020 年度利润分配方案》 以上,请予以审议。

  贵州茅台董事长高卫东: 请独立董事章靖忠汇报《2020年度独立董事述职报告》,请大家审议。

  贵州茅立董事章靖忠: 下面由我汇报《2020年度独立董事述职报告》,请各位股东及股东代表审议。 议案七:《2020年度独立董事述职报告》 以上,请予以审议。

  贵州茅台董事长高卫东: 下面请刘刚先生汇报《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,请大家审议。

  贵州茅台副总经理、财务总监、董事会秘书刘刚: 议案八:《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 以上,请予以审议。

  贵州茅台董事长高卫东: 会议进行第二项议程:现在宣布出席现场会议的股东表决权数。

  贵州茅台董事长高卫东: 会议进行第四项议程:请各位股东及股东代表对八项议案进行表决。请工作人员将投票箱放置在指定位置,各位股东及股东代表请将表决票填写完毕后,依次投入投票箱。

  贵州茅台董事长高卫东: 由于统计现场表决结果需要一定的时间,所以我们现在暂时休会10分钟。我们安排了茶歇,请有需要的股东和代表自取。

  贵州茅台董事长高卫东:我们接着进行第六项议程:也就是会议安排的交流环节。

  贵州茅台董事长高卫东: 5月19日,我们通过线上召开业绩说明会,回应了投资者和各方关注的一些问题。下面,我想再借这个难得的机会,与大家面对面作一个简短的沟通交流,让大家增进对茅台的了解,为公司未来发展凝聚广泛共识,汇聚更多力量。 首先,要向大家说明的是,按照目前常态化疫情防控的需要和公司所在地,也就是我们所在这个酒店的接待能力,不能保证更多的股东以及股东代表都能来到现场参会,所以特别是对没有能到现场的股东和代表,在此深表歉意。大家可以通过网络进行投票,也可以通过网络图文直播了解现场会议情况。 另外,关于大家都反映的购酒需求,我们今年还将延续去年的模式,专门开发了股东大会的纪念酒礼盒,把茅台股份公司8个深受市场喜爱的代表产品进行组合,而且都是今天2021年6月9日同一天生产的产品,通过预约方式进行售卖。应该是对于每一位茅台的股东和代表来说都是很有纪念意义的,所以也欢迎大家积极的申购。

  贵州茅台董事长高卫东: 我是去年3月份到茅台工作的,到现在已经有一年零三个月左右的时间。在这些日子里,我们董事会、经营班子同大家一道,致力于把茅台的事情做好,以更好的经营业绩回馈国家、社会和股东。对我来说,感受比较深的有三个方面: 一是极不平凡、极不容易。2020年,茅台克服疫情冲击影响,在行业内率先复工复产复市,较好完成了目标任务;主要指标稳步增长,生产质量稳中趋优,品牌影响力持续增强,刚才通报的是另外一个机构,现在我要通报全球权威品牌价值评估机构Brand Finance于本月初最新的在英国伦敦发布“2021全球烈酒品牌价值50强”榜单,茅台又以453.33亿美元的品牌价值,他们评价的口径不太一样,连续6年蝉联全球烈酒第一品牌,品牌价值同比增长15.3%。这些成绩的取得离不开各位股东、朋友们和社会各界的关心、支持和信任。借此机会,代表董事会、经营班子,向股东和代表们表示衷心的感谢。 二是责任重大、使命光荣。从对国家、社会和投资者的角度来说,茅台是一家负责任、讲担当的企业,也是目前评为“最受投资者欢迎”的上市公司之一,更是一张香飘世界的“国家名片”,承载着企业稳健发展和广大投资者的殷切期望。 三是团结成事、未来可期。一年多来,我们一直都在关注资本市场动态,认真听取投资者有关意见建议,不断地努力改进工作,在这个过程当中,我们切实感受到了广大股东朋友们的倾力支持和线】

  贵州茅台董事长高卫东: 我始终认为,无论是茅台的投资者,还是茅台的管理者,我们的初衷和共同的愿望都是一致的、都是希望希望茅台发展越来越好,所以希望能和大家一道,把茅台的事情做得更加辉煌。 在接下来的工作中,我们将以高质量发展统揽全局,保持战略定力,再接再厉、乘势而上,组织和凝聚好全体员工和各方力量,统筹抓好疫情防控、生产经营和改革发展各项工作,以高质量发展的实践成果更好地回馈国家、回馈股东、回馈社会。 第一,我们有信心、有能力,顺利实现全年目标任务,为“十四五”开好局、起好步。前不久,我们按照规定及时披露了《2021年第一季度报告》,一季度实现

  272.71亿元,同比增长11.74%。归属于上市公司股东净利润139.54亿元,同比增长6.57%。在5月19日的业绩说明会上,我们就一季度利润增幅低于营收增幅的情况作了解释和说明,相信大家都已经了解到,在这里就不再重复。 从一季度生产经营情况来看,各项经济指标稳中有进,生产质量为近年同期水平最优,也为实现全年目标任务奠定了坚实基础。同时,我们严格按照年初董事会工作安排,加大统筹调度、强化过程管理,坚持不懈地抓好生产质量、市场营销、项目建设、生态环保、安全攻坚、改革创新等各项工作。目前,公司生产经营各项工作正按既定计划推进。请各位股东放心,我们一定会担责于行、脚踏实地,确保“十四五”开好局、起好步。 第二,我们有决心、有定力,持续夯实企业发展根基,确保茅台实现高质量发展。高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题,关系我国社会主义现代化建设全局。今年春节前夕,习总书记亲临贵州视察并发表重要讲话,强调了高质量发展的战略定位和任务要求,突出了高质量发展的地位和作用,这对茅台这样一个以品质立身的企业来说,具有更大的指导意义。所以,经过认真思考和研究,在“十四五”乃至更长发展时期,我们将以高质量发展统揽全局,着力固根基、扬优势,补短板、强弱项,其实践要义就是各项工作都要追求高质量,方方面面都要体现高质量。我们的主要抓手就是以优秀的茅台传统文化为内核和根基,塑造和凝聚形成强大的精神力量,不断夯实发展基础,筑牢保障,奋力打造品质、绿色、活力、文化、阳光的“五星茅台”,护航茅台高质量发展。现阶段,公司有关部门正在抓紧研究制定建设指导意见。 第三,我们有诚心、有实力,抓好企业生产经营管理,以实际行动和业绩回馈广大投资者。贵州茅台自上市以来,一直都是一家有担当、讲诚信、负责任的企业。我们始终心无旁骛谋发展,持续深化改革创新,优化企业治理结构,积极承担社会责任,不断提升现代企业治理能力和水平。我们始终坚守匠心做产品,狠抓生产质量,加强市场建设,提升品牌形象,矢志为广大消费者提供具有卓越品质的健康产品,带来高品质的消费体验,同时为投资者创造财富价值。我们始终心系股东促共赢,一直采用持续稳定的现金分红政策,今年,我们将对每10股派发现金红利192.93元,分红金额达242.35亿元,再度创下历史新高。上市以来,不包含今年拟分配的金额,我们累计分红已达971亿元,为上市募资净额的49倍,占到上市以来净利润总额的46.47%,近五年现金分红比例均超过50%。应该说,我们也用了最实际、最实在的方式表达了我们最深的诚意,与大家共享茅台的红利。 茅台当前和未来仍具备良好的内、外部发展环境和条件,只要我们坚定信心、彼此信任,共同维护好茅台企业形象,一定会推动茅台行稳致远,实现共赢发展。【16:03】

  贵州茅台董事长高卫东: 茅台的发展一直都得到广大股东长期的关心和关爱,我刚才说了,5月19日我们专门召开了业绩说明会,回应了部分股东关心的问题。借此交流环节,我们又组织对各渠道收集到的问题进行了梳理,特别是针对大家比较关心和集中的几个问题,借此机会,我想和大家非常坦诚地进行回应和交流。 第一,关于茅台酒产能扩建。这个问题大家都很关心。按照产能规划,预计今年茅台酒的产能可以达到5.53万吨。很多股东提出来,在茅台酒供不应求、市场特别紧俏的情况下,我们进入“十四五”,是否有产能扩建的考虑。对于这个问题,特别是对于茅台来说,是一个需要非常审慎的决策,正如我刚才讲的,今年产能预计实现5.53万吨,事实上是早在十年前就提出来的,我们就开始启动了相关的论证,从论证到实施到投产达产,历时十年左右,才达到了今天的这个目标。 而茅台,特别是茅台酒作为高度依赖特殊生态环境的白酒酿造企业,随着产能不断提升,我们到现阶段更应该也更要关注生态环境的承载力和资源的匹配性。所以,“十四五”期间能否再进行增产扩能,要进行严苛、审慎、科学的论证和研究,特别是要认真地对酿造核心区的用地容量、生态环境承载力、微生物菌群、原辅料供给、能源保障和人力资源配备等方方面面进行综合性考量。否则,可能因为我们盲目的追求规模和数量而失去了最为重要的品质要求。所以我们现在正在委托国内最专业的机构,结合“十四五”规划,帮助我们进行全方位的研究和论证,对于论证后的结果我们会以适当的方式告诉大家。 第二,关于公司账上现金和分红比例。我刚才已经报告了,茅台自上市以来,一直都采用持续稳定的现金分红回报广大投资者。就拿今年来说,如果审议通过了分配方案,那么上市这20年的累计现金分红将达到1214亿元,约为上市募集资金净额的61倍,这在整个A股市场算是比较好的,在同行业中也处于最高水平。 同时,关于现在公司所持有的

  资金,一方面,是抵御风险、确保企业健康持续发展的压舱石,也是应对发展环境和经济周期波动带来的不利影响;另一方面,关于资金的运用,我们始终把股东的利益放在第一位,要在确保资金安全的前提下来提升收益水平,特别是对一些可能给资金安全带来风险的金融投资,我们始终保持谨慎的态度。但是我们也在开始按照股东反馈的意见,正在拓宽投融资渠道的一些探索。比如说,我们已经通过申请,监管部门已经同意了公司新增了固定收益类有价证券投资,还开展了符合监管要求的相关性业务。借此机会,我们也欢迎欢迎股东朋友们献言献策,让我们在资金管理和收益上找到更好的路径和办法。 第三,关于系列酒发展。大家知道,系列酒是公司产品体系的重要组成部分,“十三五”期间,为培育壮大酱香酒消费群体,公司提出了双轮驱动的战略,进一步丰富和优化了公司的产品体系,系列酒逐渐成为公司重要的增长极。 在系列酒产品方面,公司深入实施“大单品”战略,茅台王子销售额超过40亿元,汉酱、赖茅、贵州大曲站稳10亿规模,成功打造和巩固了以茅台王子酒为核心的产品集群,也呈现出结构更优、效益更好的市场局面。 在渠道方面,系列酒凭借着自身过硬的品质赢得了市场消费者的青睐,在一些白酒消费大省,逐步打开了市场渠道,培育了一大批酱酒消费群体,市场基础建设和品牌塑造成效明显,发展势头持续向好。 下一步,公司将围绕“做全国一流产品、树全国一流品牌、创全国一流服务”的思路,抢抓系列酒发展机遇,坚持以市场和消费者为中心,以坚守品质为根本,找准发展定位、优化产品结构和市场布局;深挖品牌核心价值,讲好茅台故事,做深做细做实系列酒的文化内涵;建好用好酱香酒文化体验中心,打造集文化、工艺、品牌传播为一体的平台和阵地,不断提升消费者对系列酒的价值认同和文化认同;切实提升茅台系列酒的市场竞争力。 第四,关于系列酒新增产能和投产的情况。近年来,公司都在按计划组织推进3万吨酱香系列酒技改项目建设,刚才也给各位股东和代表进行了报告,目前,项目推进是完全正常的。2020年度,我们已经新增了系列酒基酒设计产能4015吨。接下来,我们将按照已经明确的目标有序推进项目建设,分期分批投产。【16:11】

  第五,关于与投资者的沟通机制。我觉得这一点大家提得非常好。茅台的股东是认同茅台价值的投资者,也是茅台产品的消费者,更是茅台文化的传播者。做好投资者关系管理工作,保障广大股东的合法权益,一直以来都是公司最重要的工作。目前,我们已经开设了投资者专线电话()、电子邮件()、微信公众号、电话会议等多种方式,与我们股东进行交流沟通,方便大家了解公司情况和表达意见建议。

  去年,我们共接听了投资者专线多个,广泛收集意见建议。以往我们都是参加由协会组织的业绩说明会,上个月(5月19日),我们专门单独召开了2020年度及2021年第一季度业绩说明会。会上,我们主动回应了投资者普遍关心的一些问题,由于大家在这个会上关注度和参与度高,气氛很活跃,所以我们对原计划一个小时的说明会进行了延长,也充分表明了我们对大家意见建议的尊重。

  下一步,君晓天云包塑塑料轴承滑轮u槽尼我们还将更加提升工作水平和质量,本着积极、开放和坦诚的态度,进一步加强与投资者的沟通交流,畅通和完善投资者意见表达机制。同时,也希望大家多给我们提出合理化建议,还要多渠道、多维度来形成搭建双方的沟通机制,在此,也希望大家多提更好的意见、建议。

  第六,关于产品质量管控。这也是大家关注度比较高的问题。茅台一直都是“以质求存”,产品品质是第一位的,这是我们行稳致远的基石。通过多年的持续耕耘和巩固,我们已经建立起较为“硬核”的质量标准和完善的食品安全管控体系。具体来讲,主要是从三个方面抓好质量管控和食品安全工作:

  一是思想上高度重视。我们将大力弘扬工匠精神,坚守传统工艺,坚持把“视质量为生命”作为至高信仰,渗透到每一个茅台人的骨子里,让坚守品质成为全员职业操守和行动自觉。坚持成本服从质量、产量服从质量、效益服从质量、速度服从质量“四服从”原则,本着对消费者负责、对企业发展负责的态度,持续地做好做精茅台酒的品质。

  二是工艺上要精益求精。茅台酒拥有一整套复杂、严苛、漫长的酿造工艺,一瓶普通茅台酒从原料准备、酿造到产品出厂,要经过30道工序、165个工艺环节,至少5年时间,所以有一句话:“茅台是和时间做朋友的产品”。如今,我们建有高粱、小麦认证基地,并建立了三级原料检验机制,不断提升原料管控能力;对制酒、制曲、勾兑等主要工艺环节,实施严格监管,操作执行精益求精,并运用信息化、数字化手段,对关键环节和指标,开展全过程数据采集、监控和分析,确保茅台生产质量的持续稳定。从监控的指标和数据来看,刚才我也报告了,目前的质量应该是越来越稳定了。

  三是管控上更加严格。经过长期的建设,我们紧紧围绕茅台酒全生命周期,坚决以零容忍的态度抓好质量管控各项工作,强化全产业链质量控制,构建起采购、过程、产品、服务质量四个维度的质量评价体系,实现了对原辅材料、与酒接触材料、产品形成全过程等关键环节的有效管控。接下来,我们将持续完善质量管控和服务体系,坚决强化落实质量管控,确保始终卓越的产品质量和服务质量。这是关于大家关心的质量问题。

  第七,今年是“十四五”的开局年,大家也普遍想了解关于公司“十四五”规划的基本情况。就白酒行业来说,2000年以来,行业发展先后进入黄金期和调整期,特别是“十三五”期间,围绕供给侧结构性改革这条主线,通过转方式、调结构,行业的发展步伐稳健、产业的结构持续优化、市场活力有序释放。据行业统计,去年(2020年),全国的规上白酒企业完成产量是740.7万千升;全国完成的销售收入是5836.4亿元,同比增长了4.9%。由此可以看出,白酒产业在经历深度调整和疫情冲击等压力下,依然保持着较好的发展质量和发展韧性。

  当前,我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变,随着城市化进程加快,消费需求持续升级,白酒行业将迎来更大发展空间;白酒限制性政策的解除,产业调整也随之打开,使行业发展更加注重质量和效益,并不断向优势品牌、企业和产区集中;通过多年培育,酱酒白酒的消费人群在不断的增加,酱酒文化不断深入人心,市场潜力不断挖掘释放。总体来看,“十四五”期间,我们将迎来国内经济持续向好、政策环境持续优化、酱酒产业持续发力“三重利好”叠加的战略机遇期。

  有了这个判断,因此我们进行了认真的分析研判,本着立足当下、着眼未来,正在有序开展“十四五”战略规划编制工作。“十四五”期间,我们将坚持以高质量发展统揽全局,坚决守好质量、安全、环保“三条生命线”,牢牢把握白酒发展的时代机遇,全方位提升企业综合实力。我们专门提出,要构建品质茅台、绿色茅台、活力茅台、文化茅台、阳光茅台的“五星茅台”作为我们抓好高质量发展的具体抓手。简单来说,品质茅台就是要持续巩固“以质求生”的核心竞争优势,始终确保“一流的产品,卓越的品质”;绿色茅台就是要筑牢生态屏障,提供让消费者放心饮用的绿色安全食品;活力茅台就是要激发企业内生发展动能,推动各类创新要素不断集聚;文化茅台就是要聚焦茅台文化内核,深度挖掘文化价值,丰富文化内涵,着力提升品牌的竞争力、影响力;阳光茅台就是要严格按照上市公司章程和规则,不断提高企业治理能力和水平,确保公司的管理、治理更加规范高效。通过构建“五星茅台”,我们要推动生产质量、市场营销、品牌文化、安全环保、企业治理、改革创新等各个方面都实现高质量发展,也确保能够最大程度地为股东创造效益和回报。

  公司的“十四五”规划,涉及到生产经营www.hlj0p.cn,企业发展的方方面面,是一项非常重要的系统工程。我们现在正在规划编制过程当中,当前也在征求行业专家,包括机构、院校多个方面的意见。同时,我想广大股东对茅台的发展也是非常的关心、非常的熟悉,所以我们也把广大股东提供的专业意见建议作为编制的重要参考和依据。借此机会,我也特别想在接下来的交流环节,听听大家对我们下一步特别是“十四五”规划有什么好的意见和想法。

  借此机会,我们收集的,因为股东反映的意见也很多,但是我们也不可能一一的在这个会上有限的时间进行全面的答复,所以我们就收集整理了大家比较关心和集中反映的一些重点问题在此进行回复。还有一些大家需要了解的,我们也开通了刚才报告的多种沟通方式,我们还可以进行长期、持续的沟通交流。